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株主総会

2023年度(第123回定時株主総会)

第123回定時株主総会

  • ・開催日 : 2023年3月24日(金)
  • ・開催場所 : 帝国ホテル 2階 孔雀の間
    (東京都・千代田区)
  • ・開催時刻 : 午前10時00分
  • ・終了時刻 : 午前11時40分
  • ・当日出席株主数 : 1,268名

代表取締役 会長 CEOの魚谷雅彦が議長となり、第123回定時株主総会を開催いたしました。

第123回定時株主総会 招集ご通知

全ページ <1~84ページ> [PDF:3.45MB]

招集ご通知に際しての法令お小狐狸钱包app下载よび定款に基づく書面u币交易软件下载******

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交付請求株主への交付書面に含まれない事項

全ページ <1~34ページ> [PDF:943KB]

  • ・当社の新株予約権等に関する事項
  • ・内部統制に係る体制
  • ・連結持分変動計算書
  • ・連結計算書類の連結注記表
  • ・株主資本等変動計算書
  • ・計算書類の個別注記表

報告事項のご報告

本格的回復に向け、新体制で挑む

決議事項

  1. 第1号議案:剰余金の配当の件
  2. 第2号議案:取締役10名選任の件
  3. 第3号議案:監査役小狐狸钱包app下载2名選任の件
  4. 第4号議案:取締役に対する長期インセンティブ型報酬の決定の件

上記決議事項は、すべて承認可決されました。

  • 株主総会の決議通知、議決権集計結果
    第123回定時株主総会決議ご通知(2023年3月24日開催)[PDF:814KB]
    議決権集計結果 [PDF:265KB]

  • 第123回定時株主総会 質問項目

    ・事前質問

     ① 藤原社長の選定プロセス

    ・当日の会場出席株主からの質問

     ① 会長および社長への応援

     ② 高齢者へのアプローチ強化等の国内事業の復活策

     ③ 接客スタッフの成果を反映した処遇

     ④ 中国等に関する地政学リスク

     ⑤ 経小狐狸钱包app下载営層のダイバーシティーの推進

     ⑥ 容器リサイクル活動の取り組み内容

     ⑦ 株価回復に向けた取り組み

     ⑧ 化粧品容器のデザイン価値

     ⑨ コロナ終息後に向けたイベント等の盛り上げ策

     ⑩ 製薬会社の化粧品との差別化

     ⑪ 研究開発投資の考え方

  • 臨時報告書
    臨時報告書 [PDF:140KB]

当社株主総会出席・参加に関するご案内

当社株主総会出席・参加に関するご案内[PDF:321KB]

(ご参考)第123回定時株主総会 招集ご通知(サマリー版・アクセス通知)

全ページ <1~16ページ> [PDF:1.76MB]

第123回定時株主総会のご案内

第123回定時株主総会招小狐狸钱包app下载集ご通知(サマリー版)は、2023年3月3日に発送しました。
皆さまへの迅速な情報提供の観点から、発送前にウェブサイトにて開示しました。

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